公告日期：2026-03-25

中公高科养护科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二 O 二六年三月

目录

2025 年度董事会工作报告 ......1
2025 年度利润分配方案 ...... 6
2025 年年度报告全文及摘要 ...... 7
议案一：

中公高科养护科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强的新途径，认真研究部署公司高质量发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东会的各项决议，较好地履行了董事会职能，各项工作取得了新的进展，现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、公司 2025 年度经营业绩基本情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩稳步提升。母公司实现营业收入 2.6 亿元，同比增长 1.67%；
净利润 5,241.49 万元，同比增长 10.80%。合并报表营业收入 2.74 亿元，同比增
长 5.56%；归属于上市公司股东的净利润 4,559.88 万元，同比增长 2.19%。

二、公司治理与规范运作情况

（一）公司治理规范化建设情况

公司股东会、董事会会议议事过程严格执行议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,各项公司治理制度均得到有效执行。

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；同时，为强化董事会审计委员会职责，修订了《董事会审计委员会工作细则》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影
响，切实保护投资者合法权益，公司制订了《舆情管理制度》及《突发重大舆 情应急处置预案》。

为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事及高 级管理人员参加监管部门或上市公司协会组织的有关培训，使公司董事了解上 市公司最新政策、规范治理要点等，增强董事责任意识、担当意识、风险意识 和履职能力。

（二）董事会日常工作情况

公司 2025 年共召开 8 次董事会会议,会议的通知、表决、决议及会议记录均
严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的 相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:

序号 会议届次 会议内容

1 第五届 审议《关于聘任财务总监的议案》

第十次

1、审议《2024 年度董事会工作报告》；2、审议《2024 年度
总经理工作报告》；3、审议《2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告》；4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》；5、
审议《2024 年度利润分配方案》；6、审议《关于 2024 年度
2 第五届 日常关联交易情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》；
第十一次 7、审议《2024 年度内部控制评价报告》；8、审议《关于修
订公司章程的议案》；9、审议《关于制定舆情管理制度的议
案》；10、审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》；11、审议《关于对独立董事 2024 年度独立性自查情
况的专项报告》

3 第五届 审议《2025 年第一季度报告》

第十二次

4 第五届 1、审议《关于聘任总经理、总工程师的议案》；

第十三次 2、审议《关于聘任副总经理的议案》

5 第五届 1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》；

……
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