公告日期：2026-03-25

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-003
中公高科养护科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易
预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项不需提交2025年度股东会审议。

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 3 月 11 日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2025 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同时对公司 2026 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于 2025年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
2、2026年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损

害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

3、2026年3月23日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025
年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9
名董事组成，关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决，非关联董事6人全票
通过。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金
（元） 额（元）

中路高科交通检测检验认证有限 6,000,000.00 2,631,047.17
公司

北京交科公路勘察设计研究院有 10,000,000.00 6,671,443.10
向关联人 限公司

提供劳务 北京新桥技术发展有限公司 12,450,000.00 5,484,564.95

交通运输部公路科学研究所 2,500,000.00 279,540.63

合计 30,950,000.00 15,066,595.85

向关联人 北京新桥技术发展有限公司 1,400,000.00 0

销售商品 合计 1,400,000.00 0

交通运输部公路科学研究所 4,827,400.00 718,020.75

中路高科交通检测检验认证有限 0 107,877.35
接受关联人提 公司

供的劳务 北京新桥技术发展有限公司 0 3,138.00

合计 4,827,400.00 829,036.10

中路高科交通检测检验认证有限 0 238,938.05
其他 公司

合计 0 238,938.0……
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