公告日期：2026-06-19

证券代码:603861 证券简称:白云电器
广州白云电器设备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

（二〇二六年六月二十九日）

目录

重要提示...... 3
会议须知...... 4
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》......15
议案三：《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》......16
议案四：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》......20
议案五：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》......22
议案六：《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》......23
议案七：《关于公司<2026 年度董高薪酬分配方案>的议案》......24
议案八：《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》......26议案九：《关于公司<可转债募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》.....27
议案十：《关于公司 2026 年度融资计划及相关授权的议案》......38
议案十一：《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》......40
议案十二：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》......43
议案十三：《关于公司 2026 年度提供财务资助的议案》......51议案十四：《关于公司 2025 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》
......58
议案十五：《关于续聘会计师事务所的议案》......63
议案十六：《关于公司 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》...... 66
议案十七：《关于公司<2026 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》......69
议案十八：《关于公司<2026 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》...... 70议案十九：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第一期员工持股计划相关事宜的
议案》...... 71
听取事项：公司 2025 年度独立董事述职报告......73
授权委托书...... 74

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14 时 00 分。

2、网络投票时间：2026 年 6 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址：

广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会
议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2025 年年……
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