公告日期：2025-05-24

证券代码:603861 证券简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

（二〇二五年六月三日）

目录

重要提示......3
会议须知......4
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 15
议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》......20
议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》...... 21
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......25
议案六：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》......27
议案七：《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》...... 28
议案八：《关于公司<2025 年度董监高薪酬分配方案>的议案》......29
议案九：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》......31议案十：《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》....32
议案十一：《关于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》......43
议案十二：《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》......45
议案十三：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》......48
议案十四：《关于公司 2025 年度提供财务资助的议案》......57议案十五：《关于公司 2024 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》
...... 63
议案十六：《关于续聘会计师事务所的议案》......68议案十七：《关于公司<2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况>
的议案》......71
议案十八：《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》...... 98
议案十九：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》...... 101
议案二十：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》......132
议案二十一：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》...... 140
听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告......144
授权委托书......145

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 9 时 00 分。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 3 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址：

广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会
议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发……
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