公告日期：2026-04-25

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-015

广州白云电器设备股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议。本次会议通知已于
2026 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 11
名，实际参加表决的董事 11 名。其中，独立董事张国清先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议
案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算
报告>的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 540,527,955 股，扣减回
购专用证券账户中股份数 2,897,938 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为537,630,017 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,010,401.36 元（含税），2025 年度，公司合计拟派发的现金红利（包含 2025 年半年度已分配的现金红利）总额
为 67,510,990.44 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 33.06%。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 2,037,250.00 元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计 69,548,240.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 67,510,990.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 33.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案
的议案》；

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能
够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自……
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