公告日期：2026-04-25

广州白云电器设备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司 2025 年度董事会审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员为独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。

2026 年 2 月，公司完成董事会的换届选举工作，第八届董事会第一次会议
审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》，选举张国清先生、吴俊勇先生、王晓华先生为第八届董事会审计委员会委员，张国清先生为审计委员会召集人。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案 通过
情况

第七届董事会 1、《关于公司 2024 年度业绩预告的议案》

审计委员会 2025-1-21 2、《关于审查会计师事务所 2024 年年度审计计划 通过
2025 年第一次 的议案》

会议
第七届董事会

审计委员会 2025-4-17 1、《关于公司 2024 年度审计初步情况沟通的议 通过
2025 年第二次 案》

会议

第七届董事会 1、《关于<公司 2024 年年度报告>及<2024 年年度报

审计委员会 告摘要>的议案》

2025 年第三次 2025-4-18 2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年 通过
会议 度财务预算报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度审计委员会履职情况报告>

的议案》

4、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评

估报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年度审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议

案》

7、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备、信用

减值准备及核销资产的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第七届董事会 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年

审计委员会 2025-8-18 度报告摘要>的议案》 通过
2025 年第四次 2、《关于公司 2025 年半年度计提资产和信用减值

会议 准备、核销资产及处置资产的议案》

第七届董事会

审计委员会 2025-10-23 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 通过
2025 年第五次

会议

三、审计委员会年度履职工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

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