公告日期：2026-05-22

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-035
广东松炀再生资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西
北侧松炀资源会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,184,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

4.0208
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 1,085,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为203,565,000 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，全体独立董事出席本次会议。
2、 董事会秘书林指南先生出席会议，副总经理林桂佳先生因公出差请假，其余
高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,633,800 93.2668 502,100 6.1344 49,000 0.5988

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,633,600 93.2644 502,100 6.1344 49,200 0.6012

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,633,600 93.2644 502,100 6.1344 49,200 0.6012

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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