公告日期：2026-04-30

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-025

广东松炀再生资源股份有限公司

关于 2026 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：

● 本事项尚需提交股东会审议。

● 公司 2026 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重
大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2026 年度关联交易。

因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款
的需要，公司预计 2026 年度将发生的融资总额不超过 22 亿元。为缓解资金压力，
提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、 公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融 资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借 款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上 述关联方签署相关协议。上述额度可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、 控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该 子公司也可以在上述额度内分配使用。生效期限为：2025 年年度股东会通过之 日起至 2026 年年度股东会召开之日为止。

（二）关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次独立董事专门会议，审
议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0票反对、0 票弃权。

独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0
票弃权，因涉及关联交易，公司董事长王壮加回避了本议案的表决。

3、本事项尚需提交股东会审议。

二、2025 年度担保情况概述

（一）公司为子公司担保

公司预计在 2026 年度为资产负债率 70%以上的合并报表范围内公司，提供
人民币总额度不超过 10,000.00 万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2026 年的担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.00%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次预计担保的具体安排如下：

被担保方最 担保额度

担保方 近一期资产 截至目前 2026 年计 占上市公

担保 被担 持股比 负债率 担保余额 划担保额 司最近一 是否关联
方 保方 例 （2025 年 （万元） 度（万元） 期经审计 担保

12 月 31 日） 净资产比

例

广东
松炀 汕头市
再生 松炀新

资源 材料特 100.00% 77.83% 67,20.00 10,000.00 40.00% 否

股份 种纸有
有限 限公司
公司

合计 / 6,720.00 10,000.00 40.00% /

公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述 担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为 自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之 日止，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）公司接受担保情况

担保方 ……
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