公告日期：2026-04-30

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-024

广东松炀再生资源股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：

● 本次追认的关联交易事项系广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称
“公司”）与汕头市长川纸业有限公司（以下简称“长川纸业”）、杭州昱铭纸制 品有限公司（以下简称“杭州昱铭”）在 2023 年-2025 年期间发生的关联交易事
项，其中与长川纸业 2024 年度发生的关联交易金额为 468.52 万元，2025 年度
发生的关联交易金额为 909.27 万元；与杭州昱铭 2023 年度发生的关联交易金额
为 3,317.45 万元，2024 年度发生的关联交易金额为 2,462.03 万元。

● 本次追认的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项。

● 本关联交易事项已经第四届董事会第十二次独立董事专门会议及第四届
董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司本次追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情
形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务 的独立性造成影响。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

公司于2026年4月24日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管 措施决定书（[2026]55 号）《关于对广东松炀再生资源股份有限公司采取责令改
所《关于对广东松炀再生资源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》
（上证公监函[2026]0057 号），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-016）。

2024 年 9 月，为提高公司资产的使用效率，优化公司产品结构，公司与长
川纸业签订《厂房设备租赁合作协议》，将公司部分厂房及设备租赁于长川纸业。经公司自查，由于长川纸业实际控制人徐国平先生曾长期在公司担任销售总监一职，虽然在租赁事项发生之前已实际从公司离职，但仍能对公司产生一定的影响。鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，公司拟追加认定徐国平先生控制的长川纸业、杭州昱铭为公司关联方，并认定与其 2023 年度-2025 年度期间发生的交易为关联交易。

（二）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次独立董事专门会议，审
议通过了《关于追认公司关联方并确认关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事认为：公司本次追认关联方并确认关联交易事项，程序符合相关法律法规的规定，其交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于追认公司关联方并确认关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本事项尚需提交股东会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、汕头市长川纸业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440515MADWUKLE69

成立时间：2024-08-14

注册地址：汕头市澄海区莲下镇东鸿路西侧松炀工业园

法定代表人：徐国平

注册资本：1000 万元

主要股东：徐国平持股 61.00%，陈波持股 39.00%

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：长川纸业实际控制人徐国平先生曾长期在公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认长川纸业为公司关联方。
2、杭州昱铭纸制品有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91330183MA2KH0TG7E

成立时间：2021-06-07

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