公告日期：2026-04-29

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-006
桃李面包股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年年度报告全文》及《桃李面包 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

公司 2025 年年度报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年年度股东会会议资料》。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，详细内容
见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2025 年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

8、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安
排》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

10、逐项审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》

10.1 审议通过《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李
面包 2025 年年度股东会会议资料》。

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