公告日期：2026-04-29

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-017

桃李面包股份有限公司

关于新增经营场所并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七

届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增经营场所并修订<公司章程>的议

案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、新增经营场所

根据公司实际情况及日常经营需要，公司拟新增经营地址，具体情况如下：

新增经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公

楼 1 座 4015 单元。

公司注册地址及联系方式仍保持不变。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法

规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体情况

如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区 第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区机场路 1066 号，
机场路 1066 号，邮政编码：110108。 邮政编码：110108。（经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青
1

年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元，
邮政编码：110000。）

第四十二条 公司控股股东、实际 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下
2 控制人应当遵守下列规定： 列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关
控制权或者利用关联关系损害公司或者 联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得
（二）严格履行所作出的公开声明 擅自变更或者豁免；
和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主
（三）严格按照有关规定履行信息 动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者披露义务，积极主动配合公司做好信息 拟发生的重大事件；
披露工作，及时告知公司已发生或者拟 （四）不得以任何方式占用公司资金；

发生的重大事件； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法
（四）不得以任何方式占用公司资 违规提供担保；

金； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得
（五）不得强令、指使或者要求公 以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事
司及相关人员违法违规提供担保； 内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（六）不得利用公司未公开重大信 （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产
息谋取利益，不得以任何方式泄露与公 重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权司有关的未公开重大信息，不得从事内 益；
幕交易、短线交易、操纵市场等违法违 （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机
规行为； 构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（七）不得通过非公允的关联交易、 （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
利润分配、资产重组、对外投资等任何 所业务规则和本章程的其他规定。
方式损害公司和其他股东的合法权益； 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际
（八）保证公司资产完整、……
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