公告日期：2026-04-29

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-013

桃李面包股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号
沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权 √

安排》

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

7.01 《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √
方案的议案》

7.02 《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √
案的议案》

8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 《关于新增经营场所并修订<公司章程>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.01、7.02、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。