公告日期：2026-05-16

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-017
浙江新化化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司研发楼会议
室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,711,267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.5349

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长应思斌先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 59,688,267 99.9614 10,600 0.0177 12,400 0.0209

4、 议案名称：关于公司 2026 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相
应担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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