公告日期：2026-06-24

证券代码： 603867 证券简称： 新化股份 公告编号： 2026-022
浙江新化化工股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次临时
会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一） 在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以
现场结合通讯的方式召开。 会议通知已通过通讯方式送达各位董事。 本次会议应
出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。
会议由应思斌主持， 高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法
律法规、 规章和《公司章程》 的规定。 经各位董事认真审议， 会议形成了如下决
议：
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
公司拟以 50 万美元在香港设立全资子公司， 主要从事化工品及精细化学品
的进出口贸易。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过《关于制定〈证券投资、 期货与衍生品交易管理制度〉 的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的制
度。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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