公告日期：2025-10-01

浙江新化化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

浙江 建德

二〇二五年十月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知...... 2
2025 年第一次临时股东会会议议程...... 3议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案- 4议案二：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案- 5议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关
事宜的议案...... 6

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次现场股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表、两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司会议室）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长应思斌先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议议案；

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一：
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江新化化工股份有限公司章程》的规定，拟定了《浙江新化化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第二十一次会
议审议通过。具体内容详见 2025 年 9 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）的公告。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2025……
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