公告日期：2025-10-16

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-049

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（研发楼会议室）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,459,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.9483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；财务总监洪益琴、副总经理赵建标、
副总经理张新利列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 33,763,067 97.9775 659,660 1.9142 37,260 0.1083

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 33,763,067 97.9775 659,660 1.9142 37,260 0.1083

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 33,766,367 97.9871 659,660 1.9142 33,960 0.0987

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《 关 于 公 司 2,113 75.2059 659,6 23.4684 37,26 1.3257
<2025 年 限 制 ,921 60 0

性股票激励计

划（草案）>及

其摘要的议案》

2 《 关 于 公 司 2,113 75.2059 659,6 23.4684 37,26 1.3257
<……
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