公告日期：2026-04-25

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-015

浙江新化化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司研发楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议 √

案

3 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于公司2026年度合并报表范围内申请综合授信额度 √

及提供相应担保预计的议案

5 关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案 √

6 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

7 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关 √

联交易总额预计的议案

8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

10 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办 √

理工商变更登记的议案

累积投票议案

11.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

11.01 应思斌 √

11.02 胡健 √

11.03 王卫明 √

11.04 胡建宏 √

11.05 陈晖 √

12.00 关于选举独立董事的议案 ……
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