公告日期：2026-04-25

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-008

浙江新化化工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及2026年度

日常关联交易总额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的事项已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。本议案关联董事应思斌先生、胡健先生、王卫明先生及陈晖先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。并一致认为：公司预计2026年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2026年4月22日，公司召开了第六届审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案》。认为：公司及子公司2026年度与关联方拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
根据相关规范性文件的要求，本次日常关联交易预计尚需提请公司股东会审议批准。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

序 关联人 关联交易类别及内容 2025年预计 2025年实际

号 发生金额 发生额

销售产品（公司及子公司向关联方销 52,000.00 49,065.92

售产品）

采购原料等（公司及子公司向关联方 200.00 0.74

采购原料等）

GIVAUDAN

1 SA及其子 特许权使用费（关联方为子公司江苏

公司 馨瑞香料有限公司产品提供技术许 250.00 132.94

可）

提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香

料有限公司银行借款提供担保，关联 20,000.00 0.00

方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股

权比例为公司提供反担保）

建德市白 销售产品（公司及子公司向关联方销

2 沙化工有 售产品） 400.00 136.86

限公司

转让材料（公司及子公司向关联方销 1.00 50.33

建德市大 售产品）

3 洋同创热 采购原料等（公司及子公司向关联方 7,000.00 ……
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