公告日期：2026-04-29

上海飞科电器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张兰丁-届满离任）

本人张兰丁作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025年履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现就2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人于 2018 年 11 月至 2025 年 5 月期间担任公司第三届、第四届董事会独立董事,
现已离任。履职期内,本人符合证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,不存在影响身份和履职独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年履职期内，本人通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运营动态，重点关注重大经营决策及重大事项，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合独董工作。
（一）出席董事会及股东会的情况

独立董事年应参加董事

亲自出席（次委托出席（次 缺席（次 出席股东会次数 备注

姓 名 数

张兰丁 1 1 0 0 1

2025年履职期内，本人亲自出席了公司召开的董事会会议、股东会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，
会议出席情况如下：

独立董事 专业委员会类别 本年应参加次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺 席 备注

姓 名 （次）

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

张兰丁 审计委员会 3 3 0 0

战略委员会 0 0 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年履职期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会
及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投
资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向
董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情
形。

（四）与内部审计机构及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

作为公司董事会审计委员会委员，2025年履职期内，本人积极听取公司内审部门的
工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。本人积极与会计师事务所进行沟通，
认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确
保审计结果客观及公正；同时审阅了公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。
（五）与中小股东的沟通交流情况及现场工作情况

2025年履职期内，本人利用参加公司股东会等机会，与中小股东进行沟通。为充分
发挥独立董事的作用，除参加公司会议外，本人还积极通过现场工作的方式了解公司的
经营情况和财务状况，与公司董事、管理层及相关人员充分沟……
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