公告日期：2026-04-29

上海飞科电器股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事金鉴中先生、蔡曼莉女士以及张兰
丁先生组成。2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年年度股东会、第五届董事
会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会审计委员会成员，公司第五届董事会审计委员会由独立董事林振兴先生、王弟海先生以及融天明先生组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事林振兴先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是：

1、2025 年 1 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议
听取年审注册会计师关于2024年财务报表预审情况的报告及关于年度审计工作计划与安排的汇报，审计委员会及独立董事对 2024 年度审计提出相关要求。
2、2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，会议
听取经营管理层关于 2024 年度的生产经营状况和财务审计工作的汇报，与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，审计委员会委员及独立董事与外审机构进行了单独沟通。

3、2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，会议
审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《关于公司 2024 年度利润分配的预案》《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》《公司 2024 年度内部审计及内控检查监督工作报告》《公司2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》《公司 2024 年度董事会审计
委员会履职报告》《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《公司2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意将议案提交董事会审议。

4、2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

5、2025 年 8 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，会议审
议通过了《公司 2025 年半年度财务报告》《公司 2025 年上半年内部审计及内控检查监督工作报告》，并同意将议案提交董事会审议。

6、2025 年 10 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，并同意将议案提交董事会审议。

三、本年度审计委员会主要工作情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

本年度，审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务报表真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。

2、督促会计师按时保质完成年度审计工作

本年度，审计委员会、公司独立董事和立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度审计工作计划交换了意见，审议并通过了公司 2025 年审计工作计划。在年报审计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了公司按时保质的完成 2024 年度年审。

3、监督及评估外部审计机构工作

本年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，以严谨的工作态度完成了公司 2024 年度审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。审计委员会提议续聘其为公司2025 年度财务审计和内控审计机构。

4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。
5、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。本年度，公司加强了对各职能部门、下属各……
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