公告日期：2025-05-24

新智认知数字科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

参会须知......2
会议议程......4会议议案

议案一：《新智认知 2024 年年度报告》及摘要...... 6
议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告......7
议案三：新智认知 2024 年度监事会工作报告......15
议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告......19
议案五：新智认知 2024 年度利润分配预案......5
议案六：关于 2025 年度担保预计的议案...... 8
议案七：公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案......3
议案八：公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案......5
议案九：关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 6
议案十：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案...... 9听取事项

附件 1：2024 年度独立董事述职报告（王树良）......11
附件 2：2024 年度独立董事述职报告（张维）......16
附件 3：2024 年度独立董事述职报告（贾彬）......21
附件 4：2024 年度独立董事述职报告（周延）......25

参 会 须 知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新智认知”）2024 年年度股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定会议须知如下：

一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排和会务工作。

二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-017），在会议召开前 30 分钟到达会议现场向会议登记处办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

六、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东及股东代表要求在股东大会现场会议上发言，应先举手示意，经会议主持人的许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先
发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会登记处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论内容发言。股东违反前项规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

七、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

八、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

九、本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
十、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

十一、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

会 议 议 程

会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（周四）14:00

现场会议地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场

网络投票时间：2025 年 5 月 2……
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