公告日期：2025-05-30

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-020

新智认知数字科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,911,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.4280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事贾彬先生因有其他公务未出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄艳女士出席本次会议；副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士、
财务总监王文波先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《新智认知 2024 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,789,449 99.9613 111,145 0.0352 11,000 0.0035

2、 议案名称：新智认知 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,789,224 99.9613 111,145 0.0352 11,225 0.0035

3、 议案名称：新智认知 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,789,224 99.9613 111,145 0.0352 11,225 0.0035

4、 议案名称：新智认知 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 315,788,369 99.9610 112,145 0.0355 11,080 0.0035

5、 议案名称：新智认知 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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