公告日期：2026-04-28

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2026-015

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道 30 号新智认知 D 座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《新智认知 2025 年年度报告》及摘要 √

2 新智认知 2025 年度董事会工作报告 √

3 新智认知 2025 年度利润分配预案 √

4 关于公司 2026 年度担保预计的议案 √

5 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

6 公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案 √

7 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √

累积投票议案

9.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

9.01 选举史玉江先生为第六届董事会非独立董事 √

9.02 选举张瑾女士为第六届董事会非独立董事 √

9.03 选举马力先生为第六届董事会非独立董事 √

9.04 选举牟妮妮女士为第六届董事会非独立董事 √

9.05 选举陈彦博先生为第六届董事会非独立董事 √

10.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

10.01 选举杨丽芳女士为第六届董事会独立董事 √

10.02 选举张维先生为第六届董事会独立董事 ……
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