公告日期：2025-05-15

嘉友国际物流股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月 22 日

目录

2024 年年度股东会须知 ......2
2024 年年度股东会议程 ......3
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ......5
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ......10
议案三：《2024 年度财务决算报告》 ......13
议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 ......16
议案五：2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......17
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 18
议案七：董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案 ...... 19
议案八：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ...... 20
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ......21

2024 年年度股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：
一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东会共审议 8 项议案，均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2024 年年度股东会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度监事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年年度报告》及其摘要

5、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

7、董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案

8、关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

四、听取独立董事述职报告

五、股东交流

六、股东投票表决

七、统计现场和网络投票结果

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、签署会议文件
十一、宣布会议结束

议案一：《2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各项职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作报告如下：

一、主要经营情况

2024 年，国际环境错综复杂，地缘政治冲突加剧，国际跨境物流行业面临严峻挑战与冲击。在董事会的正确引领与战略布局下，公司始终坚定以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力，以打通内陆国家和地区的货物流通渠道为战略定位，持续优化业务结构，探索创新业务模式，巩固提升中蒙、中非、中亚及中南美区域市场的竞争优势和领先地位，实现经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 875,360.07 万元，同比增长 25.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 127,641.71 万元，同比增长 22.88%。

近五年，公司营业收入由 328,111.26 万元增长至 875,36……
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