公告日期：2026-04-25

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-007
嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026
年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2026 年 4 月 24 日
以电子邮件、专人送出方式向全体董事发出会议补充通知，增加临时提案。本次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

3、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4、《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5、《2025 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、2025 年年度利润分配方案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

11、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案，具体内容如下：

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