公告日期：2026-04-25

嘉友国际物流股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李良锁，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员，上海索辰信息科技股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2025 年，本人对自身独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数 出席股东会的次数

董事会次数 次数 参加次数 次数

13 13 8 0 0 4

2025 年，本人亲自出席公司董事会和股东会。会议召开前仔细阅读公司事先准备的会议资料，与董事会秘书沟通，就审议事项进行询问或要求补充资料；会议上认真审议各项议案，积极参与讨论，发表意见建议，审慎行使表决权，对董事会决议事项均表示同意，无反对或弃权意见。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人原任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员

会委员。2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，完成董事会
换届，同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会专门委员会成员。本人作为第四届董事会独立董事，继续出任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

2025 年，本人参加公司董事会专门委员会及独立董事专门会议情况具体如下：

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过了包括董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案、2022年员工持股计划第二个锁定期届满解锁、2024 年员工持股计划第一个锁定期届满未解锁等内容的相关议案。

2、作为提名委员会委员，本人出席提名委员会会议 3 次，审议通过了包括聘任公司财务总监、董事会换届、聘任第四届董事会高级管理人员等内容的相关议案。

3、本人出席独立董事专门会议 1 次，审议通过了预计 2025 年度日常关联交
易金额等相关议案。

（三）与内部审计机构沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的财务及审计工作相关情况，及时了解公司审计相关部门重点工作事项，结合实际情况，针对公司财务管理、内部控制等环节予以监督并提供相关专业建议与指导。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东所关心的事项，认真听取中小股东提出的意见和建议，通过电话或会议等形式反馈给公司董事会及经营管理层，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。

（五）在公司现场工作情况

除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人对公司进行了多次实地考察，现场听取了经营管理层汇报，了解了公司在经营管理、财务状况、规范运作等方面的工作情况，并就重大投资、内部控制、风险管理等工作开展情况与经营管理层进行了深入交流。此外，本人通过电话、邮件、
线上会议等方式与经营管理层保持及时有效沟通，持续关注公司经营情况和重大事项进展。依托自身多年的管理经验，本人在规范治理、风险防控等方面积极建言献策，助力董事会科学决策。2025 年，本人在公司现场工作时间不少于 15 日。
（六）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人的各项工作，事先发送会议通知并提供充分的会议资料，及时答……
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