公告日期：2026-04-25

嘉友国际物流股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简称“审计委员会”）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩
景华先生组成，王永先生担任主任委员。2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年
第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，公司董事会完成换届。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事会专门委员会成员的相关议案，选举独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩景华先生为第四届董事会审计委员会成员，王永先生为会计专业人士，担任主任委员，上述审计委员会成员均具备履行工作职责的专业知识和经验。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于不再设立监事会的议案》，取消设立监事会并由审计委员会行使监事会的职权。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，全体成员均亲自出席全部会
议，具体情况如下：

时间 会议名称 审议内容

1、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《2024 年年度报告》及其摘要

2025 年 4 第三届董事会审计委 4、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
月 24 日 员会第十二次会议 5、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

7、《2024 年度内部控制评价报告》

8、关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

时间 会议名称 审议内容

9、《2025 年第一季度报告》

2025 年 4 第三届董事会审计委 1、关于聘任公司财务总监的议案
月 30 日 员会第十三次会议

1、《2025 年半年度报告》及其摘要

2025 年 8 第三届董事会审计委 2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
月 26 日 员会第十四次会议 专项报告》

3、2025 年半年度利润分配方案

2025 年 9 第四届董事会审计委 1、关于聘任财务总监的议案
月 15 日 员会第一次会议
2025 年 第四届董事会审计委

10 月 27 员会第二次会议 1、《2025 年第三季度报告》

日

三、审计委员会履行职责情况

（一）审核公司财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的定期报告，重点关注定期报告中的财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为公司财务报告均按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定编制，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。

（二）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。在审计机构进场之前，审计委员会与审计机构充分沟通，协商确定年度审计工作安排，在定期报告审计期间，及时沟通交流、掌握审计进度，对审计机构审计工作执行情况进行监督，针对审计工作……
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