公告日期：2026-03-25

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026- 020

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司部分董事、董事长变更

暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司

董事长王诚先生、董事樊玉庆先生提交的书面辞职报告。因工作职务调整，为更

专注于履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平，王诚先生申请辞去公司

第六届董事会董事长职务；根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规

定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职后，王诚先生仍继续担任公司董事、董

事会专门委员会委员及总经理职务。同时，为满足公司管理及未来发展需要，樊

玉庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，樊玉庆先生

仍在公司子公司任职。

一、提前离任的基本情况

是否继 是否存
原定任 续在上 在未履
姓名 离任职务 离任时 期到期 离任原 市公司 具体职务（如适用） 行完毕
间 日 因 及其控 的公开
股子公 承诺
司任职

王诚 董事长及公司 2026年3 2026 年 工 作 职 是 江苏鼎胜新能源材料股 否

法定代表人职 月 24 日 12 月 11 务调整 份有限公司董事及总经

务 日 理、杭州五星铝业有限

公司董事长、杭州鼎成

铝业有限公司执行公司

事务的董事兼总经理、

杭州鼎福铝业有限公司

执行公司事务的董事、

杭州鼎胜进出口有限公

司执行公司事务的董事

兼总经理

樊玉 董事、董事会审 2026年3 2026 年 工 作 职 是 杭州五星铝业有限公司 否
庆 计委员会委员 月 24 日 12 月 11 务调整 董事、技术副总经理

日

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事长王诚先生、董事樊玉庆先生提交的书面辞

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