公告日期：2026-04-30

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学 先生、独立董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第 六届审计委员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成 员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号 会议 召开日期 审议事项 决议
情况

1、《关于公司 2024 年度财务决算报

告的议案》

第六届董事会 2、《关于<公司 2024 年度内部控制评

1 审计委员会第 2025 年 4 月 价报告>的议案》 一致
六次会议 17 日 3、《关于公司 2024 年年度报告及其 同意
摘要的议案》

4、《关于续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

第六届董事会 2025 年 4 月 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告> 一致
2 审计委员会第 25 日 的议案》 同意
七次会议

第六届董事会 2025 年 8 月 1、《关于公司 2025 年半年度报告及 一致
3 审计委员会第 18 日 其摘要的议案》 同意
八次会议

第六届董事会 2025 年10月 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告> 一致
4 审计委员会第 17 日 的议案》 同意
九次会议

审计委员会定期召开会议，对公司年度、第一季度、半年度和第三季度财务
报告进行了审查。审计委员会在听取外部会计师及内审部门对当期公司财务报告审阅或审计工作情况报告后，与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行充分沟通了解，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，各期审查结果均提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。
三、董事会审计委员会工作内容

2025年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会主要负责审计机构的聘任，内部审计的监督，公司内、外部审计之间的沟通，财务信息的审核与披露，公司内控制制度的审查。

四、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现公司存在重大不利事项。审计委员会审查、评估了外部审计机构的独立性和专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股东大会审议通过并聘请的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划和工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。我们积极督促董事会和管理层持续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意……
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