公告日期：2026-04-30

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-037
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

关联人回避事宜：本次关联交易经江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，我们认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及预计的 2026 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续
经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意提交董事会审议。

2、公司于 2026 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，公司全
体 9 名董事，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事周怡雯女士、王
诚先生回避了表决）审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》。

3、该议案无需提交公司股东会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围内的子公司将在2026年度继续与旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“旌德鼎新新材”）、旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司（以下简称“旌德鼎新优材”）、杭州鼎盛轻合金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）开展关联交易，具体情况如下：

1、2025年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/内容 关联人名称 预计金额 实际金额 预计金额与实

（万元） （万元） 际发生金额差

异较大的原因

向关联人采购铸轧卷 旌德鼎新新材、旌 根据实际需

德鼎新优材 10,000.00 0 求，采购减少

所致

向关联人销售废料 旌德鼎新新材、旌

3,200.00 2,792.21 -

德鼎新优材

向关联人承租房屋建 鼎盛轻合金

300.00 150.00 -

筑物
（备注：销售废料由总经理办公会审议通过，其他事项由 2024 年年度股东会审议通过。）
2、2026年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。2026年日常关联交易包括采购

铸轧卷、销售废料、自关联方租入房屋。具体情况如下：

关联交易 关联人名 预计金额 占同类 本年年初 上年实际 占同类 本次预计金额与上
类别/内容 称 （万元） 业务比 至3月……
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