公告日期：2026-05-01

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、时间：2026 年 5 月 20 日 10 时 30 分

二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

三、与会人员签到：2026 年 5 月 20 日 10 时 00 分

四、会议议程：

第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人介绍参加本次会议的人员；

第三项：宣读并审议会议有关议案：

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

3、审议《关于对公司 2026 年度对外担保授权的议案》；

4、审议《关于 2026 年度公司融资业务授权的议案》；

5、审议《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

6、审议《关于公司 2026 年度开展铝锭套期保值业务的议案》；

7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》；

8、审议《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红方案的议案》；
9、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

11、审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
第四项：听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

第五项：推举会议计票人、监票人各二名；

第六项：股东对议案进行逐项表决；

第七项：计票人统计表决票；

第八项：监票人宣读表决结果；

第九项：主持人宣读股东会决议；

第十项：与会董事签署股东会决议与会议记录；

第十一项：律师宣读法律意见书。

散会。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十日

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东会审议十一个议案，其中议案 3 为特别决议事项，应当由参
加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案一

关于公司 2……
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