公告日期：2025-10-24

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-082
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议

本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议的书面通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资的议 案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2025 年 10 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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