公告日期：2026-04-17

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈灵国）

本人陈灵国，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事陈灵国，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新秀丽（中国）有限公司财务负责人，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监等职务。

作为公司第五届董事会独立董事，2025 年度任期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、年度履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议（包括定期会议、临时会议），本人
均按时以现场方式出席。在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本

姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 本年度参加股

董事会次数 次数 席次数 次数 东会次数

陈灵国 7 7 0 0 3

2025年度共计召开4次董事会审计委员会会议；1次董事会提名委员会会议；2 次董事会薪酬与考核委员会会议；1 次董事会战略委员会会议。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与并出席全部召开的专门委员会会议。报告期内，除对本人薪酬相关议案予以回避表决外，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。
2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时以现场方式出席，
对全部议案发表了同意的意见。

（二）现场考察工作

为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，2025 年度，本人现场工作时间为 16 个工作日，现场出席了公司 2025 年度召开的审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议、独立董事专门会议、股东会及董事会、业绩说明会等重要会议。除此之外，本人通过现场会面、电话及线上沟通等多种方式与管理层保持频繁交流，主要工作内容为听取公司初步核算业绩情况及年审会计师事务所关于公司年度报告审计工作计划汇报，与公司董事会办公室工作人员交流新出台的法律、法规及规范性文件等。本人提醒公司财务部门及时完成 2025 年度财务核算工作，配合会计师事务所及时开展 2025 年年度报告审计工作，并表示会对公司募集资金使用进展、关联方资金往来等情况持续关注。公司董事会及管理层高度重视本人提出的建议并均予以落实，其提供的各项资料、数据真实、准确、完整，配合了本人工作的开展，切实保障了独立董事的知情权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流,对重点审计事项、总体审计计划、审计人员配备及工作安排等情况予以重点关注；与会计师事务所就定期报告财务数据进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交
流，并及时将中小股东的建议整理反馈给公司经营管理层，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（五）履行监督职责情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人对公司 2025 年度财务信息、外部审计机构履职情况、内部审计工作情况、内部控制情况等进行了审核监督。

经审议公司财经管理中心提交的财务……
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