公告日期：2026-04-17

证券代码：603877 证券简称：太平鸟
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 12 日

目录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 6议案二：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案
的议案 ...... 14
议案三：2025 年度利润分配方案 ...... 16
议案四：关于《公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》的议案 ......17
议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ......18
议案六：关于 2026 年度为子公司提供融资担保额度的议案 ......21
议案七：关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 ......24
议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......25
议案九：关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 ......27
议案十：关于修订《公司章程》的议案 ......30
议案十一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 ......31
附件：2025 年度独立董事述职报告 ...... 32

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2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二） 下午 15:00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监

票人；

3、宣读并审议以下议案：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于《公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于 2026 年度为子公司提供融资担保额度的议案 √

7 关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 √

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

4、独立董事作 2025 年度述职报告；
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票……
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