公告日期：2026-05-08

江苏武进不锈股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

江苏常州

二〇二六年五月十八日

目录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会须知......6
议案一：《2025 年年度报告及摘要的议案》......8
议案二：《2025 年度董事会工作报告》......9
议案三：《2025 年度财务决算报告的议案》......16
议案四：《2025 年度利润分配方案的议案》......21
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》......22
议案六：《关于申请银行综合授信额度的议案》......25
议案七：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》......26
议案八：《关于开展外汇套期保值业务的议案》......29
议案九：《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》......33
附件一：独立董事 2025 年度述职报告......35
附件二：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告......54

江苏武进不锈股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 18 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

②网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日。

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：常州天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼大会议室。

三、出席现场会议对象：

1、截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏正气浩然（上海）律师事务所梁永伟、邹逸韬。

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：审议《2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案二：审议《2025 年度董事会工作报告》；

议案三：审议《2025 年度财务决算报告的议案》；

议案四：审议《2025 年度利润分配方案的议案》；

议案五：审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

议案六：审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

议案七：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案八：审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

议案九：审议《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》；

听取独立董事 2025 年度述职报告。

听取关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告。

7、股东发言。

8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。

江苏武进不锈股份有限公司
二〇二六年五月十八日

江苏武进不锈股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。