公告日期：2026-06-26

股票简称：武进不锈 股票代码：603878
债券简称：武进转债 债券代码：113671
江苏武进不锈股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武进不锈”）对外公布的《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 19
第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 20
第五章 可转换公司债券本息偿付情况...... 21
第六章 债券持有人会议召开情况...... 22
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况...... 23第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书/重组报告书中约定的其他
义务的执行情况 ...... 24
第九章 受托管理人履行职责情况...... 26 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 27
第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

公司名称（中文）：江苏武进不锈股份有限公司

公司名称（英文）：JiangsuWujin Stainless Steel Pipe Group CO.,Ltd.

二、可转换公司债券概况

（一）本次发行证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

（二）发行数量

本次可转债的发行总额为人民币 31,000.00 万元，发行数量为 310.00 万张。
（三）证券面值

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（四）发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 10 日
至 2029 年 7 月 9 日。

（六）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

（七）起息日

2023年7 月10 日。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B1×i

其中，I 为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i 为可转债的当年票面利率。

2、还本付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息……
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