
公告日期:2025-08-27
证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2025-040
债券代码:113671 债券简称:武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开
第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》,现将相关情况公告如下:
一、取消监事会的相关情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进
一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》《上市公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年 4 月修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消公司监事会的设置,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》的约定,公司发行的“武进转债”自 2024 年 1 月 15 日起可转换为本公司
股份。2024 年 4 月至 2025 年 6 月 30 日,武进转债共转股 3866 股,转股后公司
总股本为 561,069,165 股。公司注册资本由原来的人民币 561,065,299 元变更为人
民币 561,069,165 元,实收资本(股本)变更为人民币 561,069,165 元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实
际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,授权公司管理层及其授权的
代理人办理工商变更登记等相关手续。
因本次修订所涉及的条款众多,本次对《公司章程》的修订中,“股东大会”
统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监
事会主席”的表述并部分修改为审计委员会,审计委员、审计委员会召集人,在
不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条
款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号等
非实质性变更,也不再逐项列示。
其他具体修订情况如下:
修订前 修订后
第一条 为维护江苏武进不锈股份有限公 第一条 为维护江苏武进不锈股份有限
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 公司(以下简称“公司”)、股东、职工和合法权益,规范公司的组织和行为,根据 债权人的合法权益,规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 为,根据《中华人民共和国公司法》(以司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票 证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海上市规则》(以下简称“《上交所上市规 证券交易所股票上市规则》(以下简称
则》”)和其他有关规定,制定本章程。 “《上交所上市规则》”)和其他有关规定,
制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
561,065,299元。 561,069,165 元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的,视
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