公告日期：2025-08-27

江苏武进不锈股份有限公司

战略管理制度

2025 年 8 月

江苏武进不锈股份有限公司

战略管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现
公司持续、稳定、健康发展，依据《公司章程》特制定本制度。

第二条 本制度中的战略规划是指经公司董事会审议后提交股东会批准的公
司中长期战略规划。公司董事会根据经批准的中长期战略规划决定年度经营计划和投资方案，保证中长期战略规划的实施。

第三条 本制度对公司战略规划制定、战略规划实施、战略规划调整等内容
做出规定，是公司开展战略管理工作的依据，公司和各附属公司必须遵照执行。
第四条 公司战略的管理机构包括公司股东会、董事会、公司战略委员会和董事会办公室（战略委员会下设战略与投资评审工作组作为公司战略委员会日常办事机构，以董事会办公室作为牵头单位，以下简称董事会办公室）。

（一）公司股东会职责包括：

1、审批公司战略规划及调整方案；

2、按照《公司章程》对战略规划实施过程中应由股东会决定的事项进行表 决。

（二）公司董事会职责包括：

1、审议公司战略规划及调整方案；

2、审议附属公司战略规划及调整方案，形成决议；

3、按照公司章程对相关战略规划的各项重大事项进行决定；

4、对战略规划的实施进行监督检查，并根据战略目标的实现情况对高级管理人员进行考核评价；

（三）公司战略委员会主要职责包括：

1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2、对战略规划的实施情况进行检查和评价，根据内外部环境的变化提出调 整方案；

3、审核附属公司战略规划及调整方案，形成意见；

公司战略委员会在审议公司战略规划议题时，附属公司相关负责人应列席并参加讨论。

（四）董事会办公室是公司战略管理的执行机构，在公司董事长领导下开展工作，其职责包括：

1、组织制订公司各项战略规划管理制度；

2、汇总编制公司战略规划，根据战略委员会意见对公司战略规划进行调整；
3、建议并审核附属公司战略规划，审核附属公司战略规划的调整；

4、组织进行公司战略规划相关重要问题的研究；

5、监督公司战略规划的实施。

第二章 战略规划的内容

第五条 公司战略规划包括公司战略规划和附属公司战略规划

第六条 公司战略规划应包括以下内容：

（一）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；

（二）公司战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和拟开展业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

（三）公司核心业务发展战略：规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；

（四）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第七条 附属公司战略规划需要包括以下内容：

（一）附属公司战略总结与环境分析：对附属公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；

（二）附属公司战略规划：分析并确定附属公司现有业务和拟开展业务的战略定位、发展目标及业务组合选择，该部分内容必须同公司战略保持一致；

（三）附属公司核心业务发展战略：分析并确定附属公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系，该部分内容必须同公司战略保持一致；

（四）附属公司战略规划保障计划：分析并确定附属公司营销计划、生产管理计划、技术研究开发计划、质量计划、新业务发展计划、人力资源发展计划，该部分内容必须清楚界定每一计划的目标、时间进度、措施步骤；

（五）附属公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略的适应性，对公司组织结构、相关辅助支持系统进行调整；

（六）附属公司财务指标规划：对附属公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必须与公司战略规划保持一致。

第八条 制定战略规划需要充分考虑以下因素：

（一）对公司现行战略进行全面评价，识别现有战略的缺陷和优势；

（二）充分分析公司和主要附属公司的外部环境和内部条件；

（三）明确公司的发展愿景；

（四）根据企业发展的要求和经营目……
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