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发表于 2025-08-27 00:00:00 股吧网页版
武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2025-038
债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十次会议的
通知,会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

同意取消监事会,同意对《公司章程》及相关制度进行修订,授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2025-040)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理流程,综合市场形势变化和公司实际需要,提升公司内部经营管理水平,公司对原组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-041)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年半年度内部审计报告的议案》

同意《2025 年半年度内部审计报告的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-043)
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、上网公告附件

1.《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

2.《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2025-040)

3.《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-041)

4《. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-043)
特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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