公告日期：2026-05-16

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-027
永悦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有
限公司 三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,511,875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.1178

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长徐伟达先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书姚俊宾先生列席本次股东会；高级管理人员列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,014,893 99.1920 247,782 0.4028 249,200 0.4052

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,014,893 99.1920 247,782 0.4028 249,200 0.4052

3、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,047,393 99.2448 244,682 0.3977 219,800 0.3575

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,972,393 99.1229 316,982 0.5153 222,500 0.3618

5、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,044,693 99.2405 244,682 0.3977 222,500 0.3618

6、 议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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