公告日期：2025-12-11

永悦科技股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......9

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会 ...... 11

第一节 股东......11

第二节 股东会的一般规定......15

第三节 股东会的召集......18

第四节 股东会的提案与通知......20

第五节 股东会的召开......22

第六节 股东会的表决和决议......25

第五章 董事会 ...... 30

第一节 董事......30

第二节 董事会......33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 董事会专门委员会 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......48

第三节 会计师事务所的聘任......48

第九章 通知和公告 ...... 49

第一节 通知......49

第二节 公告......50

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......51

第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附则 ...... 53

永悦科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共永悦科技股份有限公司支部（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费中列支。

公司党的组织在上级党组织的领导下，行使下列职权：

（一）宣传贯彻党的路线方针政策。宣传和执行上级党组织和本组织的决议，组织党员群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员群众遵守国家法律法规，引导监督企业合法经营，自觉履行社会责任。

（二）团结凝聚职工群众，协调各方利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。

（三）建设先进企业文化，组织开展丰富多彩的企业文化活动，塑造积极向上的公司精神，树立高尚的职业道德。

（四）促进企业健康发展，组织带领党员和职工群众围绕企业发展，立足岗位，创先争优，发挥党组织和党员先进模范作用，推动企业强化管理、开拓市场、转型升级、提高效益，建立中国特色现代企业制度。

（五）领导公司工会、共青团、妇女等群众组织，支持和带动群团组织发
挥作用，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

（六）服务人才成长。关心关爱人才，主动帮助引导，不断提高企业员工
的思想和业务素质，培养和帮助各类人才快速成长，实现党员和人才双向培养。
（七）加强自身建设。完善组织设置，健全工作制度，推进学习型党组织
建设，严格执行组织生活各项制度，做好发展党员和党员教育管理服务工作，
提高党务工作者素质。

公司采取整体变更、以发起方式设立，在泉州市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91350500583130113U。

第三条 公司于 2017 年 5 月 19日经中国证券监督管理委员会证监发行字

[755]号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,600万股，于 2017年 6 月14 日在上海证券交易所（以下简称“上海交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：永悦科技股份有限公司。

公司英文名称：YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD

第五条 公司住所：盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路……
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