公告日期：2026-04-30

证券代码：603879 证券简称：永悦科技
永悦科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

永悦科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ......3
永悦科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......4
议案一《公司 2025 年度董事会工作报告》 ......6
议案二《公司 2025 年度财务决算报告》 ......11
议案三《公司 2025 年年度报告及其摘要》 ......16
议案四《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》 ......17
议案五《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 ......18
议案六《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》 ......19
议案七《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ......20议案八《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬、津贴方
案》 ...... 21
议案九 《关于公司计提 2025 年相关减值准备的议案》 ......23
议案十 《关于修订<永悦科技董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ......24

永悦科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由会议主持人指名后进行发言，股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

七、会议采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、会议主持人：副董事长（代行董事长职责）徐伟达
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东会所审议议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年度财务决算报告》

3、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

4、《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案》

5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

6、《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬、
津贴方案》

9、《关于公司计提 2025 年相关减值准备的议案》

10、《关于修订<永悦科技董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
注：上述议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过。相关决议公
告和议案内容详见 2026 年 4 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。