公告日期：2025-12-10

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-025
江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表
决结合的方式召开。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容 修改后内容

第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条代表公司执行公司事务的董事长为事或者总经理为公司的法定代表人。 公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同辞任的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人表人辞任之日起三十日内确定新的 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
法定代表人。 人。法定代表人的产生、变更方式与董事
长相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将定于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南
卫股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

何凌峰，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历……
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