公告日期：2026-03-31

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-009
江苏南方卫材医药股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结
合的方式召开。会议由董事长何凌峰先生主持，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

公司于 2026 年 3 月 30 日收到许晓先生书面辞职报告，许晓先生因个人职业
发展规划调整及薪资不及预期申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务。辞职后，许晓先生将不再担任公司任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司于 2026 年 3 月 30 日收到许晓先生递交的书面辞职报告，因个人职业发
展规划调整及薪资不及预期，许晓先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务，辞职后，许晓先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。

本次调整完成后，公司第五届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生，其中何凌峰先生任主任委员；

薪酬与考核委员会：张军先生、许敏先生、何凌峰先生，其中张军先生任主任委员；

提名委员会：郑宇先生、沈彬彬先生、张军先生，其中郑宇先生任主任委员；
审计委员会：许敏先生、郑宇先生、张军先生，其中许敏先生任主任委员。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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