公告日期：2026-04-30

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人郑宇，自 2025 年 12 月 25 日起担任江苏南方卫材医药股份有限公司（以
下简称“公司”“南卫股份”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制度，认真履行了独立董事的职责，出席董事会和专门委员会，秉持独立、客观、公正的立场，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

郑宇先生，男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本
科学历。2003 年 10 月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委员、高级合伙人。自 2022 年 9 月起分别担任南京、泰州、盐城、
遂宁仲裁委员会仲裁员。2025 年 3 月 31 日起，担任香港联交所主板上市公司江
苏宏信 02625.HK 独立董事。2025 年 12 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人共出席 1 次董事会，无缺席情况，任职期内未召开股东会，
具体情况如下：

独立 出席董事会情况 出席股东会情况

董事 本年应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 出席股东会次数
董事会次数 席次数 出席次数 席次数

郑宇 1 1 1 0 0

报告期内，本人出席了公司上述召开的董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会委员，报告期内参加 1 次提名委员会会议，对新一届董事、高级管理人员候选人进行资格审查，本人对各项议案均投了同意票。具体出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 战略委员会 审计委员会

任期内召开次数 1 0 0

应参加会议次数 1 0 0

实际参加次数 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人对公司内部审计机构、年审会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了解，要求确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东交流

报告期内，本人作为独立董事认真履职，积极学习监管政策，通过与董事会办公室积极沟通，了解中小投资者的意见建议，并在参与公司重要事项的讨论和决策中，采纳中小股东的合理化建议，维护中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人与公司高级管理人员保持了顺畅的沟通，能够及时了解公司经营动态。本人持续关注公司的经营状况和重大事件，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到了公司管理层及时的答复和说明。公司切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注了以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的……
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