公告日期：2026-05-09

上海数据港股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二Ｏ二六年五月十五日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
2025 年年度股东会须知 ......4
2025 年年度股东会现场表决办法 ......6
审议事项 ...... 7
议案一：审议《公司 2025 年年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要 ...... 19

议案三：审议《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》 ...... 20

议案四：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》 ...... 28
议案五：审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 ...... 29
议案六：审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 ...... 32
议案七：审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 33
议案八：审议《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 ...... 37
议案九：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...... 48
议案十：审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 ...... 56
议案十一：审议《关于拟注册发行中期票据的议案》 ...... 58
独立董事 2025 年度述职报告（金源） ...... 60
独立董事 2025 年度述职报告（曾昭斌） ...... 67

2025 年年度股东会会议议程

股东会召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00

股东会方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

股东会召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、宣读股东会须知

二、股东会事项

1. 审议《公司 2025 年年度董事会工作报告》；

2. 审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

3. 审议《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》；

5. 审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；

6. 审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

7. 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8. 审议《关于修订<独立董事议事规则>的议案》；

9. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

10. 审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

11. 审议《关于拟注册发行中期票据的议案》。

除上述议案外，本次股东会还将听取独立董事年度述职报告。

三、股东发言及公司董事、高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行股东会议案现场表决
五、宣布现场表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣布股东会结束

2025 年年度股东会须知

为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“数据港”）股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定《股东会须知》如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

股东会设秘书处，负责股东会的组织工作和处理相关事宜。

股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会……
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