公告日期：2025-10-25

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-042 号
上海数据港股份有限公司关于取消

监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，公司将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接；根据以往利润分配情况增加注册资本、股本；调整部分独立董事及专门委员会相关委员会的描述，并对《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

修订前条文 修订后条文

第一条 为维护上海数据港股份有限公
第一条 为维护上海数据港股份有限公 司（“公司”）、股东、职工和债权人的合法
司（“公司”）、股东和债权人的合法权益， 权益，规范公司的组织和行为，保证监督党和规范公司的组织和行为，保证监督党和国家的 国家的方针、政策在本企业的贯彻执行，围绕方针、政策在本企业的贯彻执行，围绕企业生 企业生产经营开展党的工作。根据《中华人民产经营开展党的工作。根据《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证和国证券法》（“《证券法》”）、《中国共 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 “《党章》”）、《上市公司章程指引》、《上
规定，制订本章程。 海证券交易所股票上市规则》和其他有关规
定，制定本章程。

第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
46,049.8076 万元。 71,837.6999 万元。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第九条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

新增

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