公告日期：2026-04-01

上海数据港股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年四月九日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......2
2026 年第一次临时股东会须知 ......3
2026 年第一次临时股东会现场表决办法 ......4
审议事项 ...... 5
议案一：审议《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》 ...... 5

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:00

会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

网络投票时间：2026 年 4 月 9 日（星期四），通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、宣读股东会须知

二、会议事项

1. 审议《关于解聘独立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》。
三、股东发言及公司董事、高级管理人员答疑

四、宣读表决办法的说明、进行股东会议案现场表决

五、宣布现场表决结果

六、见证律师进行见证发言

七、宣布股东会结束

2026 年第一次临时股东会须知

为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“数据港”）股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定《股东会须知》如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断股东会议程要求发言。

股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记（线上会议请通过腾讯会议对话框发送至股东会秘书处）；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会秘书处申请（线上会议请点击举手按钮），经股东会主持人许可，始得发言或质询。

股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海数据港股份有限公司
2026 年第一次临时股东会秘书处
2026 年 4 月 9 日

2026 年第一次临时股东会现场表决办法

一、本次股东会现场表决的组织工作由股东会秘书处负责，其中由 2 名股东
代表和见证律师负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督。

二、表决规定

1.本次股东会非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。

2.累积投票议案的表决填写累积投票权数，累积投票权数为待选候选人人数与所持表决权股份总额的乘积，股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。股东或股东代表若“同意”候选人当选，则在该候选人栏下的“投票数”栏标出所使用的表决权数目。若不同意或弃权则不填写。

3.为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

三、本次股东会会场设投票箱……
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