公告日期：2026-04-18

上海数据港股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人曾昭斌作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾昭斌，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校长办公室主任；上海市委统战部处长、上海中青年知识分子联谊会秘书长；上海复旦微电子集团副总经理、北京复旦微电子技术有限公司董事长。现任上海知睿企业发展有限公司董事长，上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会及 3 次股东会，本人出席情况如下：

出席董事会情况 出 席 股

应参加 亲自出席 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次未 东 会 次
董事会 董事会次 式参加次 席董事 会次数 亲自参加会议 数

次数 数 数 会次数

5 5 4 0 0 否 0

本人因工作原因未能出席报告期内召开的股东会。

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由包括本人在内的独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人作为董事会独立董事专门委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员共参加了 12 次专门委员会会议，其中包括董事
会独立董事专门会议 4 次，董事会提名委员会 1 次，董事会审计委员会 6 次，董
事会战略委员会 1 次，未委托出席或缺席任何一次专门委员会会议。本人认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

报告期内，本人于 2025 年 4 月 30 日参加了公司 2024 年度沪市主板人工智
能专题集体业绩说明会，以网络互动形式与投资者进行交流。本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，合理运用自身专业优势和管理经验，提供相关建议意见，促进公司健康可持续发展，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，勤勉尽责，积极履行独立董事职责。履职期间，本人多次赴公司现场开展工作，除按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议外，还通过现场考察、管理层座谈等形式，实地了解公司运营情况及重点项目进展，专题听取管理层关于重大事项推进、财务状况及董事会决议执行情况的汇报。同时，本人高度关注外部环境及市场变化对公司经营……
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