公告日期：2026-04-18

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2026-011 号
债券代码：243482 债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会
第十一次会议于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 4
月 17 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《公司 2025 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）

公司 2025 年年度报告中有关财务信息已经董事会审计委员会审议通过，本议案中公司未来发展的讨论与分析及社会责任部分已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海数据港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

三、《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2025年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.34 元（含税）。连同已派发的中期股息，全年股息合计每 10
股 0.58 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 718,376,999 股，本
年度合计拟派发现金红利 41,665,865.95 元（含税），占 2025 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.03%，本次拟派发现金红利 24,424,817.97 元（含税）
（ 实 际 派 发金 额以 公 司 后 续 发布的权 益 分 派实 施公告 为准 ）。 剩余
972,318,443.90 元留待以后年度分配。并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

以上分配预案将提交公司 2025 年年度股东会审议。若利润分配方案通过审议，股东会授权公司根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（编号：2026-012 号）。

五、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（该项议案孙中峰先
生、卢醇先生、王信菁女士回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及IDC 服务等行为。2025 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为 2,065.74 万元，占数……
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